2024 Yılı Tutar ve Hadler tablosu güncel haliyle yazı ekinde yer almaktadır.
MASAK kimlik tespitinde tutar limiti 185.000 TL dir.
Fatura kesme limit1 6900 Y-TL olup, kuyumcular için bu tutar 3 kat olarak 20.700 TL dir.
Ödemeler açısından banka tutar limit 7.000 TL dir.
Yetkili müessese gibi, finansal kuruluşlarlarda;
kimlik tespit ihlali cezası işlem tutarının %5 inden aşağı olmamak üzere, her bir ihlalde 288.670 TL dir.
Şüpheli işlem bildiriminde de aynı şekilde işlem tutarının %5 inden aşağı olmamak üzere, her bir ihlalde 481.130TL dir.
Şöyle desek daha kalıcı olabilir, kimlik tespit ihlalinde 300 bin, şüpheli işlem bildirimi ihlalinde 500 bin gibi bir idari para cezası riski vardır. (%5 durumu unutmayalım)
