Yükümlülükler Nelerdir?

155
0

Yükümlülerin uymak zorunda olduğu YÜKÜMLÜLÜKLER başlıklar itibariyle aşağıda sıralanmaktadır:
1 – Müşterini Tanı Tedbirleri
2 – Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) Yükümlülüğü
3 – Şüpheli İşlem Bildiriminin İfşa Edilmemesi Yükümlülüğü
4 – Uyum Programı Oluşturulması
5 – Münhasıran Uyum Görevlisi Atanması
6 – Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü
7 – Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü
8 – Devamlı Bilgi Verme
9 – Elektronik Tebligat

10- Uyum programı oluşturma veya münhasıran uyum görevlisi atama yükümlülüğü bulunmayan yükümlülerin sorumluluklar- UY md32/A

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir