MASAK websitede bazı Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberleri Güncellenerek Yayımlandı.
Güncellenen REHBERLER:
- Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler (FOBİM)
- Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler (FOBİM)
Aynı Şekilde Bazı Şüpheli İşlem Bildirimi Rehbeleri de ilk kez yayımlandı.
İlk Kez Yayımlanan Şüpheli İşlem Bildirim Rehberleri
- Noterler (FOBİM)
- Avukatlar (FOBİM)
- Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler (FOBİM)
- Bağımsız denetim kuruluşları
- Yatırım ortaklıkları
- Sigorta ve reasürans brokerleri
- İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara taşıtlarının alım satımıyla uğraşanlar ve aracılar
- Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımıyla uğraşanlar veya müzayedeciler
- Spor kulüpleri
- Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları
Ayrıca yenilenen MASAK 2.0 prokesi kapsamında, online şüpheli bildirim gönderimi açısından da, MASAK Online Başvuru Kılavuzu da yayımlanmıştır.
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/12/2025/03/Masak-Online-Basvuru-Kilavuzu-201485e62f36b80c.pdf