5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Yükümlülükler (Müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, devamlı bilgi verme, bilgi ve belge verme, muhafaza ve ibraz, elektronik tebligat)
Uyum Yönetiminde Görev ve Sorumluluklar (Uyum programı, kurum politikası ve prosedürleri, risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri, eğitim, iç denetim, uyum görevlisi, uyum görevlisi yardımcısı ve uyum birimi)
Finansal Teknolojiler ve Gelişen Riskler (Elektronik para, ödeme sistemleri, açık bankacılık uygulamaları, kartlı sistemler, API tabanlı finansal hizmetler, kripto varlıklar, dijital cüzdanlar, sanal işlemler ve diğer gelişen finansal teknolojiler)
